الرئيسية » أخبار لبنان » تعميم هامّ من رياض سلامة إلى المصارف هذا ما تضمنه

تعميم هامّ من رياض سلامة إلى المصارف هذا ما تضمنه

تعميم هامّ من رياض سلامة إلى المصارف وهذا ما جاء فيه:

إن هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها وخلال مهلة أقصاها 31-1-2020 إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها لل politically exposed personsوفقاً للتعريف المعتمد في البند (أولاً) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و 31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*